На днях в результате совместной операции Гражданской гвардии Испании и Европола были арестованы 11 криптовалютных трейдеров, которые отмывали деньги через криптовалюту. По словам представителя Европола, преступная группировка отмывала средства, полученные незаконным путем, через кредитные карты и криптовалюты.

По данным следствия, злоумышленники смогли в общей сложности распределить более 8 миллионов евро, которые были получены от наркоторговли, по 174 счетам. Как только преступники поняли, что за любыми крупными банковскими переводами может быть установлена слежка, они решили обналичивать средства через биткоин и криптовалютные биржи. Таким образом, они сначала приобретали цифровые валюты, затем переводили их в песо, а потом перенаправляли на счета в Колумбии.

Как выяснилось, криптовалютный обменник из Финляндии согласился сотрудничать со следствием и предоставил всю информацию по совершенным транзакциям. По предварительным данным, Гражданская гвардия Испании в общей сложности сейчас уже ведет расследование в отношении 137 человек, которые отмывают средства через криптовалюты.

Представитель Европола добавил, что все сотрудники были вынуждены пройти специальный курс обучения для выявления пользователей криптовалютных транзакций, связанных с организованной преступностью, терроризмом и отмыванием денег.