Власти уже неоднократно требовали от создателей платежного оператора Payza закрыть свой сервис, но владельцы сервиса неоднократно игнорировали запросы регулятора. А теперь суд округа Колумбия официально выдвинул обвинения против братьев Ферхана и Фироза Пател, проживающих в Канаде, из-за предоставления нелицензированных услуг через Payza.

По данным обвинения, начиная с 2012 года и по сегодняшний день, оператор Payza смог отмыть более 250 миллионов долларов, предоставляя свои услуги финансовым пирамидам и распространителям порнографии. Все средства проходили через открытые в США банковские счета, поэтому обвинение смогло подсчитать только результаты деятельности на территории США, хотя Payza является довольно популярным сервисом еще и в Канаде.

Также сервис предлагал с 2014 по 2017 год услуги по торговле биткоином, а начиная с 2017 года список поддерживаемых сервисом Payza криптовалют пополнили Ethereum, Litecoin, Dash, Ripple, Zcash, Monero, Expanse, USDT, Viberate и Steem.

По информации следствия, один из братьев по имени Ферхан Пател был арестован 18-го марта в Детройте. На следующий день подозреваемый дал показания в суде, где ему предъявили обвинения в множественных сговорах с целью отмывания денег, организации нелицензированного оператора платежей и управлении бизнесом по передаче денег. Хоть его брат по-прежнему находится на свободе, обоим братьям может грозит до 25 лет лишения свободы.