Комиссия по финансовым услугам и Отдел финансовых расследований Южной Кореи опубликовали совместное заявление о том, что уже с 19 по 25 апреля 2018 года будет проведена полномасштабная проверка трех крупных банков на предмет выполнения ими новых требований финансовых регуляторов. Как известно, в Южной Корее уже полностью запрещена анонимная торговля криптовалютами в рамках инициативы по борьбе с отмыванием денег и уходом от уплаты налогов.

Не так давно 6 крупнейших банков страны, которые предоставляют свои услуги криптовалютным биржам, перешли на систему полного учета, благодаря которой все трейдеры проходят процедуру идентификации. Теперь три из шести банков, в которые вошли: NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana, будут детально проверены регуляторами.

Стоит отметить, что банк NongHyup, который вошел в список проверки, обслуживает счета таких криптовалютных гигантов как Bithumb и Coinone. Представитель Отдела финансовых расследований Южной Кореи отметил, что пока ведомство не может говорить о каких-либо конкретных нарушениях со стороны банков, но выполнение требований должно быть безоговорочным и без каких-либо привилегий.

Процесс проверки займет несколько дней, ведь регуляторам придется направить все свои ресурсы на выявление нарушений в процессе интеграции новых систем для идентификации пользователей криптовалютных бирж.

Комиссия по финансовым услугам призвала другие банки страны, которые не вошли в список для проверки, провести самостоятельные тщательные проверки всех своих систем на предмет их соответствия всем новым требованиям.