Власти Южной Кореи ужесточили правила торговли на криптовалютных биржах, а теперь они еще и взялись за проверку банковских счетов, которые связаны с криптовалютной торговлей. Таким образом южнокорейское правительство собирается положить конец спекулятивной торговле и отмыванию огромных сумм денег.

На данный момент уже известно о проверке шести крупнейших банков страны, которую проводит служба финансового надзора (FSS) совместно со службой финансовой разведки (KoFIU). Планируется проведение полной проверки счетов в сжатые сроки (с понедельника по четверг этой недели включительно). За проверкой счетов следит регулятор, в ведении которого на данный момент находится борьба с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Полномасштабным проверкам подверглись четыре крупнейших банка страны: Woori Bank, Shinhan Bank, Kookmin Bank и NongHyup Bank, а также два государственных банка Korea Development Bank и Industrial Bank of Korea.

Основной целью проверки является необходимость удостовериться в том, что банки вели все необходимые протоколы, которые предназначены для предотвращения отмывания денег. На данный момент уже обнаружены 111 счетов, которые связаны с криптовалютными биржами, а общее количество средств на них составляет почти 2 триллиона вон или же 1,8 миллиарда долларов. К подобным счетам могут быть привязаны миллионы виртуальных аккаунтов бирж.