17-го апреля 2018 года генеральный прокурор штата Нью-Йорк обратился к руководству 13 крупнейших в мире криптовалютных бирж, среди которых оказались: GDAX, bitFlyer, Bitfinex, Gemini, Kraken, Bittrex, Bitstamp, Binance, Poloniex, Tidex.com, itBit, Gate.io и Huobi.Pro. В запросе он попросил представителей бирж разъяснить сразу несколько важных моментов: принципы деятельности торговых площадок, информацию о владельцах, правилах, операциях, политиках конфиденциальности, использовании специализированных ботов, средних объемах торгов и даже об отношения с финансовыми институтами и банками. Подобный запрос от регулятора вызвал немало споров среди членов криптовалютного сообщества, но некоторые из указанных выше бирж даже согласились прокомментировать прессе свое мнение по этому поводу.

Руководитель биржи Gemini Тайлер Уинклвосс заявил, что его компания была очень обрадована таким запросом и фактически «аплодирует» генеральному прокурору.

Уинклвосс пояснил: «Мы уже предоставили все ответы на запрошенные вопросы и теперь ожидаем оказания содействия с регулятором. Мы всегда придерживались позиции продуманного регулирования криптовалютного сектора и поддерживали взаимодействие, ведь в действительности, мы работаем над созданием будущего денег во всем мире».

Представитель биржи Bittrex ответил, что его организация всячески поддерживает инициативу генерального прокурора и готова к дальнейшему сотрудничеству.

«Мы с нетерпением ожидаем возможности сотрудничать с генеральным прокурором Шнайдерманом, ведь мы всеми силами пытаемся обеспечить прозрачность, регулируемость и безопасность на нашей торговой платформе. В данном сотрудничестве мы видим отличную возможность для развития здоровой криптовалютной экосистемы», — пояснил представитель Bittrex.

Вице-президент по маркетингу Circle, родительской корпорации криптобиржи Poloniex, Джош Хокинс также поддержал инициативу, высказавшись о плюсах, которые он видит.

«Мы бы очень хотели присоединиться к инициативе, направленной на повышение прозрачности и регулируемости в криптовалютном пространстве. Поэтому мы с гордостью сообщаем, что готовы сотрудничать со службой генерального прокурора Нью-Йорка. Наша компания Circle всегда стремилась и будет стремиться обеспечивать безопасность инвесторов и потребителей в криптовалютном пространстве», — пояснил Хокинс.

Хейли Леннон, руководитель отделения по контролю за нормативно-правовым соответствием американского подразделения BitFlyer, также поддержал коллег, высказавшись в позитивном ключе.

«В наши дни прозрачность в криптовалютной индустрии важна как никогда. Мы обязаны обеспечить защиту трейдеров и инвесторов. Наша компания также получила письмо от генерального прокурора Нью-Йорка и теперь подготавливает все необходимые документы для официального ответа по поводу нашей американской криптовалютной биржи», — добавил Леннон.

Хоть директор по связям биржи Bitfinex Каспер Расмуссен оказался не слишком многословным, он также подтвердил свои намерения предоставить прокурору все необходимые данные.

«Компания Bitfinex получила запрос от генерального прокурора Нью-Йорка по поводу деятельности нашей биржи. Так как Bitfinex всегда придерживается позиции следования требованиям властей и регуляторов, мы в обязательном порядке предоставим всю необходимую информацию», — пояснил Расмуссен.

Что самое интересное, прокуратура Нью-Йорка заявила, что как только она получит все данные от криптовалютных бирж, они будут выложены в свободный доступ в сети. По словам представителя прокуратуры, это делается для того, чтобы сделать криптовалютную отрасль более прозрачной и понятной для потребителей. Но на вопрос о том, могут ли быть проведены проверки бирж по итогам предоставленной отчетности, прокуратура не стала отвечать.