Правоохранительные органы Южной Кореи возбудили уголовное дело против американской майнинговой компании под названием Mining Max в связи с мошенничеством в особо крупных размерах. В мошенничестве подозревается  сразу 21 участник схемы, которая собрала более 250 миллионов долларов с инвесторов на операции по добыче криптовалют. Компания Mining Max обещала высокодоходный майнинг криптовалюты Ethereum, но на самом деле, не выполняла своих обязательств.

По информации с сайта компании, Mining Max занимается разработкой и сборкой высокотехнологичных устройств для майнинга, ее офис расположен в Калифорнии, а все оборудование для майнг-ферм проходило этапы сборки в Корее.

По данным прокуратуры, преступная схема была довольно простой: мошенники заведомо предоставляли завышенные данные производительности своих систем и устройств, привлекая все больше и больше новых инвесторов, а старым инвесторам платили дивиденды из взносов новоиспеченных инвесторов. Следствие предоставило данные о более чем 18 000 пострадавших инвесторах из 54 стран всего за год работы Mining Max.

По предварительным подсчетам следствия, на самом деле Mining Max потратила не более 70 миллионов долларов на майнинг криптовалют, а все оставшиеся финансы из поступивших 250 миллионов долларов были потрачены на выплаты дивидендов и разделены между участниками схемы. Также имеется информация о том, что более 90 миллионов долларов были выведены на различные оффшорные счета.