Британская компания Elliptic, которая специализируется на расследованиях схем финансовых махинаций, заявила прессе о том, что в результате ее исследования, биткоин довольно редко используется для отмывания денег. В исследовании были задействованы адреса биткоина, связанные с преступным миром в период с 2013 по 2016 год. По результатам подсчетов, подобные адреса составили всего около 1% транзакций, обработанных биткоин-платформами.

По нашим данным, объемы транзакций, которые связаны с преступным миром, составили менее 1%. А основными источниками подобных транзакций стали нелегальные платформы Silk Road и Alpha Bay, через которые злоумышленники пытались вывести средства.

Что самое интересное, с полной уверенностью назвать транзакции «преступными» удалось лишь только в 0,61%, при которых преступники предпочли именно европейские сервисы для обналичивания средства, а не воспользовались азиатскими или американскими обменниками.

По мнению специалистов Elliptic, регуляторам желательно присмотреться к интернет-площадкам для азартных игр, так как именно подобные сервисы в большинстве случаев являются излюбленным способом злоумышленников для отмывания денег. Также специалисты подчеркнули, что преобладающее большинство криптовалютных транзакций, проходящих через биржи, являются абсолютно легальными.