Южноафриканская компания BitCaw Trading, которая также известна в сети под названием BTC Global, попала в поле зрения южноафриканской полиции по подозрению в обмане тысяч инвесторов. По данным местной полиции, 28 тысяч инвесторов в общей сложности потеряли более 80 миллионов долларов в криптовалюте из-за действий организации. Столь крупные суммы мошеннической схемы придали делу наивысший уровень важности, поэтому им занялось южноафриканское спецподразделение «Ястребы», которое расследует только особо важные преступления.

«По данным ведомства, известные личности получали вознаграждение от компании за рекламирование мошеннической схемы, став агентами BTC Global. Они призывали инвестировать свои средства, чтобы получать 2% прибыли в день, 14% в неделю или более 50% в месяц. Вознаграждение инвесторам выплачивалось на протяжении нескольких месяцев каждый понедельник, а особо крупные инвесторы могли получать вознаграждение по требованию. Но когда в один из понедельников выплаты прекратились, инвесторы начали обращаться в правоохранительные органы», — сказано в материалах дела.

Стоит отметить и то, что еще в конце 2017 года агентство SEO Spark официально предупреждало инвесторов о том, что проанализировав реферальную программу BitCaw Trading, они пришли к выводу, что проект является полноценной схемой Понци.

Что самое интересное, ни BTC Global, ни BitCaw Trading не согласны с обвинениями в свой адрес и пытаются переложить вину друг на друга. По словам представителя BitCaw Trading, они не управляют активами третьих лиц и не предлагают никому делать никаких инвестиций, поэтому винят во всем BTC Global и настаивают на том, что не имеют никакого отношения к мошеннической схеме.

Генерал-лейтенант Йолиса Матаката, глава подразделения «Ястребы», уже высказался по этому поводу: «В этой мошеннической схеме могли пострадать не десятки тысяч, а даже сотни тысяч инвесторов, которые пока не сообщили правоохранительным органам о своих потерях средств. Сложившаяся ситуация в очередной раз напоминает о том, что обещания о высокой доходности инвестиций не всегда являются правдивыми, поэтому связаны с высоким уровнем риска. Тем не менее, мы с максимальной тщательностью проводим расследование инцидента, но из-за грандиозных масштабов мошеннической схемы, нам потребуется больше времени, чем ожидалось».