Налоговая служба Испании официально обратилась к 60 криптовалютным компаниям страны с требованием предоставить полную информацию о криптовалютных инвесторах. По данным местного издания, регулятор вышел на связь с 14 криптовалютными биржами страны, 16 банками, которые предоставляют свои услуги в сфере цифровых валют, а еще и 40 компаниями, обслуживающими криптовалютные транзакции и онлайн-платежи.

Налоговое ведомство требует предоставить развернутую информацию обо всех криптовалютных транзакциях и их отправителях/получателях. Помимо этого, биржи должны предоставить информацию о всех банковских счетах, с которых осуществлялась покупка криптовалюты, а также суммы и обменные курсы на момент осуществления сделок.

Испанские регуляторы уже приступили к полномасштабному анализу криптовалютной сферы и мониторингу заработка инвесторов от продажи виртуальных валют. Все это связано с ростом крипторынка в конце прошлого года до отметки в 800 миллиардов долларов.

Налоговое ведомство является частью Министерства финансов Испании, которое в конце марта 2018 года опубликовало официальное заявление. В нем было сказано, что власти высказывают свое недоверие к биткоину и криптовалютному сектору в целом, ведь зачастую цифровые валюты могут использоваться для отмывания денег и ухода от уплаты налогов. Именно поэтому регулятор призвал к более жестким мерам по отношению к крипторынку, чтобы не допустить финансовых махинаций.