Европейский парламент опубликовал на своем официально сайте подтверждение вступления в силу соглашения с Европейским советом, принятого в декабре 2017 года, согласно которому в странах ЕС будет введен новый ряд требований для криптовалютного сектора. Как стало известно, все требования направлены на борьбу с терроризмом, отмыванием денег и уходом от уплаты налогов, поэтому страны ЕС сделают все возможное, чтобы не допустить использование криптовалют для этих целей. Все необходимые поправки попадут в Директиву Евросоюза о борьбе с отмыванием денег.

«Для того, чтобы положить конец эре анонимности, которая тесно связана с криптовалютами, отныне все европейские биржи виртуальных валют и криптовалютные кошельки будут обязаны проводить процедуру обязательной комплексной проверки всех своих клиентов. По сути, все они будут обязаны выполнять верификацию клиентов, как это делают традиционные банки», — сказано в сообщении.

Помимо этого, в новой версии документа сказано об ужесточении требований к предоставлению информации о реальных владельцах криптовалютных бирж, европейских компаний и даже использованию обычных предоплаченных карт.

«Ни для кого не секрет, что криминал постоянно использует анонимность для финансирования террористической деятельности и отмывания своих незаконных доходов. Новый нормативно-правовой акт поможет в борьбе с угрозами для граждан и финансового сектора стран ЕС, предоставив расширенный доступ о людях, стоящих за криптовалютными компаниями, а также внедрив новые правила для предотвращения анонимной торговли цифровыми валютами и пользования анонимными предоплаченными картами», — пояснил позицию ведомства депутат Европарламента Крисянис Каринс.

Новый свод правил директивы вступит в действие уже всего через 3 дня спустя с момента публикации в официальном журнале ЕС. Но тем не менее, все страны Европейского союза получат 18 месяцев для внедрения новых требований в свои национальные законодательства.