В японское полицейское управление за 8 месяцев 2017 года поступило 669 официальных отчетов от криптовалютных бирж, которые заподозрили своих пользователей в отмывании денег. По официальной информации, доклад Национального полицейского агентства был опубликован вечером в четверг, а охватывает он сроки с апреля по декабрь 2017 года.

Еще в апреле 2017 года регулятором Японии было принято решение признать биткоин законным средством для осуществления платежей на территории страны, поэтому биржам страны потребовалось получение специальной лицензии для торговли цифровыми валютами. Также криптовалютные биржи пообещали предоставлять правоохранительным органам информацию обо всех подозрительных транзакциях, которые могут быть связаны с торговлей наркотиками, уходом от уплаты налогов или же отмыванием денег.

К сожалению, Национальное полицейское агентство не поясняет, по каким критериям биржи страны распознают незаконные действия своих клиентов, определяя их в качестве преступных. Также стоит отметить, что регулятор в последние две недели проводит предметную проверку криптобирж страны в свете недавнего ограбления биржи Coincheck, с которой хакерам удалось вывести 500 миллионов токенов NEM.

На данный момент на территории Японии работают 16 криптовалютных бирж, которые уже получили лицензию на предоставление своих услуг, а 15 бирж пока работают без лицензии, хотя уже отправили запрос на ее получение. По законам Японии, биржи, которые не получили лицензию, могут продолжать свою работу до тех пор, пока регулятор не выдаст им лицензию.