BitHow.ru — Самый популярный многопользовательский сайт про криптовалюты. Присоединяйтесь
Новости

Биржи Малайзии получили указание проводить обязательную идентификацию клиентов

Правительство Малайзии объявило о вступлении в силу новых требований и правил, которые будут действовать в стране по отношению к криптовалютным биржам. Центральный банк страны — Банк Негара Малайзия заявил, что выпустил так называемое «Руководство по борьбе с терроризмом и отмыванием денег в криптовалютной сфере», которое уже получило законный статус. Данный свод правил вступил в силу и будет применяться абсолютно ко всем биржам страны, независимо от того, торгуют они только цифровыми активами или же также поддерживают фиатные валюты.

По новым правилам, все биржи Малайзии должны с полной ответственностью подходить к вопросу идентификации пользователей и сбору информации обо всех их транзакциях на своих торговых платформах.

«Все биржевые структуры отныне обязаны проводить комплексную проверку личности клиентов на момент регистрации или установления деловых отношений, а также в любых вопросах, когда возникают подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма», — сказано в заявлении Центрального банка.

Конечно же, в число данных, которые биржи обязательно должны получить от своих клиентов, входят имена, адреса проживания, даты рождения и даже полное описание назначения каждой транзакции. Тем не менее, власти настаивают на том, что текущее регулирование криптовалютного сектора вовсе не означает, что цифровые валюты обрели законный статус в Малайзии.

«Всем клиентам криптовалютных бирж необходимо внимательно оценивать все возможные риски, связанные с инвестирование средств в цифровые активы», — добавили в ведомстве.

Написал Февраль 28, 2018 в Разное.
Ответы (0)

Ваш ответ