24-летний криптовалютный трейдер из Пенсильвании по имени Элдон Стоун Росс был приговорен судом к тюремному заключению на срок в 1 год за то, что торговал биткоинами в «особо крупных» размерах, не отчитываясь государству о своей деятельности. По информации правоохранительных органов, обвиняемый успел продать биткоины на сумму почти в 1,5 миллиона долларов всего за 2 года своей деятельности, но при этом он заработал всего около 40 тысяч долларов на комиссии с продаж. Вся полученная выгода теперь должна быть передана правительству, ведь средства были получены в результате незаконной деятельности, сравнимой с нелицензированным обменом денежных средств. По данным следствия, парень занимался обменом с января 2016 года по ноябрь 2017 года.

Помощник прокурора рассказал: «В действительности, мы довольно редко рассматриваем подобные случаи в суде, а для меня это вообще первое такое дело. Если Росс предоставлял свои услуги по обмену большому кругу клиентов, они, по всей видимости, могли пользоваться довольно высокой степенью анонимности».

Трейдер признался в суде, что в октябре 2017 года продал биткоины на сумму в 50 тысяч долларов агентам под прикрытием, причем ни разу не потребовал от них информацию для подтверждения их личностей. По мнению гособвинения, как и во всех подобных случаях обмена, лицо, предоставляющие подобные услуги, обязано идентифицировать клиентов и докладывать о проведенной деятельности в министерство финансов.

Что самое интересное, на тот момент, когда Россу предъявили обвинения в криптовалютной торговле, он уже находился под арестом за транспортировку наркотических средств, которой он занимался в тот же период времени.