В сети появилась информация о том, что более 27 500 инвесторов из США, Австралии и ЮАР пострадали от действий мошенников, которые «провернули» очередную скам-схему с использованием криптовалюты. Ллойд Рамовха, пресс-секретарь Управления по расследованию особо важных дел, подтвердил информацию о расследовании деятельности BTC Global, которое было начато после многочисленных жалоб со стороны обманутых инвесторов. По предварительным подсчетам, преступникам удалось украсть более 50 миллионов долларов в биткоинах, которые были переведены инвесторами на кошельки мошенников.

Рамовха пояснил: «Первая информация об этом деле появилось в нашем ведомстве около двух недель назад, когда следователи начали фиксировать огромное количество жалоб от инвесторов. В общей сложности мы обработали более 27 500 заявлений о мошенничестве от инвесторов, причем подавляющее большинство из них было не из ЮАР. По нашим подсчетам, сумма превышает 50 миллионов долларов, но она постоянно растет, ведь к нам поступают все новые и новые жалобы».

Пока даже не известно, из какой страны действовали злоумышленники.

«Мы только начали наше расследование, поэтому я пока не могу с уверенностью утверждать, что речь идет именно о финансовой пирамиде, которая рухнула. Расследование ведется из-за множественных нарушений BTC Global законов и требований о посреднических услугах и финансовых консультациях», — добавил пресс-секретарь Управления по расследованию особо важных дел.

По словам многочисленных жертв, к инвестированию средств в BTC Global их активно привлекал известный трейдер, который представлялся как Стив Твейн. Как и в любой подобной схеме, инвесторы получали выплаты по процентам на еженедельной основе, но две недели назад выплаты начали задерживаться, а Твейн — исчез. По мнению пострадавших, трейдер использовал вообще выдуманное имя. Также некоторые из обманутых инвесторов считают, что за организацией этой аферы стоит жительница Йоханнесбурга, которая также была вынуждена обратиться в полицию из-за постоянных угроз со стороны инвесторов.

На данный момент BTC Global полностью приостановила свою деятельность, а на ее официальном сайте написано: «Все платежные данные были переданы Стивену Твейну еще 18-го февраля 2018 года. Команда выполнила свою часть работы, как и всегда, отправив Стиву всю информацию в пятницу. Но он так и не подтвердил получение информации, и даже не связался ни с кем из команды или администраторов. Стивен не отправил ни одного платежа, а команда проекта так и не смогла с ним связаться. Если кто-то располагает информацией о том, как можно с ним связаться, пожалуйста, предоставьте ее нам. Мы так же удивлены и шокированы происходящим, как и все вы. Но нам всем было известно, что передача средств Стивену подразумевала определенные риски».

Команда BTC Global обратилась к инвесторам с просьбой не угрожать представителям проекта, посоветовав решать все проблемы законным путем.

«Пока Стивен Твейн не будет обнаружен, наша команда администраторов проекта не сможет ничего сделать в данной ситуации», — добавили они.